星空体育频道: 中企出海东南亚——泰国境外投资（ODI）备案及公司注册流程

2024年10月24日星期四

在中泰两国政治互信不断加深、中国—东盟自贸区持续深化，"一带一路"倡议全方位推进的大背景下，中泰经贸合作正迎来新的机遇期。

中国是泰国重要的外来投资来源国之一，2024年上半年外国人在泰国的投资金额达到814.87亿泰铢。其中，中国香港投资120.62亿泰铢居第二，中国大陆的投资额达59.97亿泰铢，企业数量达到42家，占泰国外资企业数量的11%。

泰国高度重视与中国的经贸合作，中资企业出海已成为拓展业务版图、增强国际竞争力的重要选择。泰国作为东南亚地区的重要经济体，提供了丰富的商机和投资机会。

今天的文章将带大家深入研究中国企业投资泰国的ODI备案注意事项以及公司注册流程，以帮助投资者更好地把握机遇。

企业出海泰国需要进行ODI备案的场景

1.中国企业或团体在泰国通过并购或参股境外企业的形式进行投资的；

2.中国企业在泰国设立海外办事处的；

（海外办事处是泰国的一种法人实体形式，并非传统意义上的办事处）

3.在泰国申请BOI投促，FBL外商许可的。

（境外企业的二次投资行为无需再次申请国内ODI备案）

不进行备案的后果？

1.资金进出受限

完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，否则资金将无法通过银行合法汇出。

2.无法完成返程投资

若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业，如果没有办理ODI备案手续，则无法完成返程投资，这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。

3.无法享受政府补贴和奖励

若未备案，境内企业无法享受政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和"两反一保"应诉补贴等。

4.惩戒措施

未办理ODI备案即进行境外投资的，境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正，对境内主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

ODI备案申请的流程及所需资料

提交境外投资（ODI）备案申请，会涉及到3个部门，分别是发改委、商务部门、外汇管理，香港地区需到中联办进行报道，其他海外地区需到当地大使馆进行报道。

①发改委

1.境外投资项目备案申请表，所涉内容主要包括投资主体情况、投资地点、项目背景情况、项目主要内容和规模、中方投资额内容、项目主要风险和防范应对措施、项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；

2.申请境外投资项目备案请示；

3.投资主体注册登记证明文件；

4.追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图；

5.最新经审计的投资主体财务报表；

6.具有法律约束力的投资协议或类似文件；

7.证明投资资金来源真实合规的支持性文件；原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1792288.html

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