警惕外贸骗局：恶意拒付、坐等滞港后出口商转卖低价骗货

温文尔雅、气度不凡、诚意十足的海外"进口商"，原来是深谙出口商心理的骗子，先以大额订单极速成交，然后坐等滞港拒付，待出口商无奈转卖，换关联公司压价买货。

出口商：深圳某公司

进口商：加拿大某公司

2021年，深圳公司通过北美某大型展会，结识了加拿大采购商Z 先生，对方谈吐专业，自称代表加拿大当地一家颇具规模的产品经销商，希望将深圳公司的产品引入加拿大主流商超。

双方经过数轮洽谈，迅速敲定了一笔48万美元的订单，并约定采用D/P45天的支付方式。由于线下见过面，加上 Z 先生表现的非常专业，深圳公司只是做了简单背调，未做资信调查，便没考虑太多。

孰料，当满载货物的货轮抵达加拿大港口后，情况急转直下。深圳公司迟迟未收到 Z 先生的付款通知，多次联系后， Z 先生先是以 "财务系统升级" 为由拖延，随后又称 "市场需求突变，需要重新评估订单"。

随着滞港时间不断延长，深圳公司意识到事态严重 。便找到催全球，对加拿大公司做资信调查，辅助后续决策。

信用报告揭示风险

催全球调取加拿大公司的企业信用报告，发现：

1、隐形操控者

Z 先生虽未出现在买方公司的股东或高管名单中，但通过股权穿透等分析发现，他通过亲属持股、关联公司交易等方式，实际掌控着买方的核心决策权。这种 "台前幕后" 的操作模式，让责任追溯变得极为困难。

2、财务危局

买方公司财务报表显示，其资产负债率高达85%，现金流长期为负，近三年净利润持续亏损，偿债能力几乎为零。

3、诉讼缠身

该买方近五年涉及12起商业纠纷诉讼，其中8起为拖欠供应商货款，4起为合同违约。这些诉讼不仅暴露了买方的信用污点，更揭示了其 "惯犯" 本质。

峰回路转？确认骗子无疑

基于报告结果，深圳公司联系了加拿大公司负责人，对方承认交易表示愿意支付30%货款先提货。

催全球建议深圳公司：要求买方负责人或Z先生就剩余70%货款签署个人连带责任担保<.............

原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2036613.html

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