2022年2月14日星期一

注意!有卖家银行卡遭冻结!这样操作或被销户!


2月13日,据一位Shopee卖家在微博上爆料,其一张平安icon银行卡莫名遭到冻结,经银行工作人员的查询,原因系其私人卡接收了来自跨境电商第三方收款账户的资金汇入,即Payoneer、Pingpong、连连支付icon等跨境收款平台。 ▲图片来源于微博@我是404由于是经由公账户汇款至个人卡,公安部为了防止洗钱活动,对于出现这类转账交易的个人卡的进行冻结。据悉,该Shopee卖家一直使用派安盈收款,近一年结算均通过个人平安银行卡,就在被止付之前还进行了两笔交易,涉及金额逾4000元。该卖家表示,出台这一政策后,对于跨境卖家而言,以后收款结算都只能提现到公司对公账户,再转汇至个人卡上。而被冻结的卡只能作销户处理,5年内不能在同一家银行开户。 据银行柜员透露,该卖家并非个例,在此之前已有不少卖家因这类问题而销户。一位卖家反馈,其一张绑定连连支付用于提现的私人建设银行卡同样不幸中招。起初无法进行线上交易,向银行柜台咨询后才得知,因有公账户和其私人账户频繁交易,系统怀疑其涉嫌洗钱行为而将银行卡冻结。原文转载:http://fashion.shaoqun.com/a/760782.html


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